ADEBA presenta el documento “Primer Relevamiento Sectorial sobre Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación”, una iniciativa orientada a contribuir al fortalecimiento y evolución del sistema de prevención vigente, promoviendo un enfoque cada vez más basado en riesgos y orientado a la detección efectiva y oportuna de amenazas.

El estudio, finalizado en mayo de 2026, fue elaborado por el Dr. Agustín Pesce, ex Director de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del Banco Central de la República Argentina, (BCRA) junto con su equipo integrado por los Dres. Ezequiel Domínguez y Gabriela Battiato, y contó con el acompañamiento institucional de ADEBA.

El informe desarrolla un diagnóstico sectorial y propone una agenda de modernización regulatoria destinada a mejorar la eficiencia y efectividad del sistema de prevención, favoreciendo su alineamiento con los estándares y mejores prácticas internacionales, en consonancia con las particularidades y desafíos operativos del sistema financiero argentino.

A través de este trabajo, se busca aportar elementos de análisis y propuestas que contribuyan al fortalecimiento del marco de prevención y a una gestión más eficiente de los riesgos vinculados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.