| Resolución General IGJ N.º 15/24. Modificación |
| La IGJ sustituye íntegramente el Libro XI. Prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, reordenando su contenido y al mismo tiempo adecuando las remisiones que hacen a él otras disposiciones del Anexo A. Según se aprecia en los fundamentos, en línea con los estándares internacionales y con las observaciones formuladas en el Informe de Evaluación Mutua, fortalecen los mecanismos de identificación, actualización, verificación y conservación de la información sobre beneficiarios finales y mejorar la transparencia de las personas y estructuras jurídicas. Además, respecto de los fideicomisos, aplican los estándares de transparencia previstos en la Recomendación 25 del GAFI, atendiendo a las características propias de esta figura y procurando identificar adecuadamente a las personas que ejercen el control, mediante medidas proporcionales a su estructura y nivel de riesgo. |