UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 21/2018Ciudad de Buenos Aires, 01/03/2018 VISTO el Expediente N° 779/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera enSeguir leyendo
https://www.cacpb.org/index.php
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Ley 25.632 Apruébase la citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosSeguir leyendo
Shown Here: Passed House without amendment (10/24/2001) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 – Title I: EnhancingSeguir leyendo
LAS 9 RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 67-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2017 VISTO el Expediente Nº 777/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y susSeguir leyendo
MINISTERIO DE FINANZAS UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 30-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2017 VISTO el Expediente N° 577/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado delSeguir leyendo
“CASA DE AHORRO” Ley 27271 Sistema para el Fomento de la Inversión en Vivienda. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan conSeguir leyendo
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Ley 27253 Régimen de reintegro por compras en comercios de venta minorista. Sancionada: Junio 08 de 2016 Promulgada: Junio 10 de 2016 El Senado y CámaraSeguir leyendo
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Ley 26.994 Aprobación INDICE TEMATICO TÍTULO PRELIMINAR Capítulo 1 Derecho arts. 1° a 3° Capítulo 2 Ley arts. 4° a 8° Capítulo 3Seguir leyendo
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Ley 26.994 Aprobación INDICE TEMÁTICO TÍTULO PRELIMINAR Capítulo 1 Derecho arts. 1° a 3° Capítulo 2 Ley arts. 4° a 8° CapítuloSeguir leyendo
Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
COMISION NACIONAL DE VALORES Resolución General 622/2013 Normas N.T. 2013. Bs. As., 5/9/2013 VISTO el Expediente Nº 1846/2013 caratulado: “Proyecto Resolución s/Aprobación Normas CNV – Año 2013”, lo dictaminado porSeguir leyendo
La presente ley tiene por objeto la regulación de los sujetos y valores negociables comprendidos dentro del mercado de capitales, sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
CODIGO PENAL Ley 26.734 Modificación. Sancionada: Diciembre 22 de 2011 Promulgada: Diciembre 27 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionanSeguir leyendo
CODIGO PENAL Ley 26.733 Modificación. Sancionada: Diciembre 22 de 2011 Promulgada: Diciembre 27 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argenina reunidos en Congreso, etc. sancionanSeguir leyendo
CODIGO PENAL Ley 26.683 Modificación. Sancionada: Junio 1 de 2011 Promulgada Parcialmente: Junio 17 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.Seguir leyendo
ENTIDADES FINANCIERAS Ley 26.637 Establécense las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades. Autoridad de Aplicación. Sancionada: Septiembre 29 de 2010 Promulgada de Hecho: Octubre 28 de 2010Seguir leyendo
El presente Código ha sido elaborado con la participación de todas las Asociaciones de Bancos y Entidades Financieras de la República Argentina, como una iniciativa de autorregulación destinada a promoverSeguir leyendo