1998
CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Ley 25.632 Apruébase la citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosSeguir leyendo →
Shown Here: Passed House without amendment (10/24/2001) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 – Title I: EnhancingSeguir leyendo →
LAS 9 RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN
Adopting international standards and good practices in the management of institutions. An open and honest relationship with regulatory authorities and supervisors. Integration into the international financial system.
Competition among the different banks and other financial service providers Comparable financial services should receive the same regulatory and tax treatment, regardless of the provider’s characteristics.
Supporting the development of Argentina as ADEBA’s primary goal. Increasing the level of financial inclusion in the country. Reasonable and efficient management of financial institutions. Additional first-rate financial services forSeguir leyendo →
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