Resolución de la UIF 6/2022

Perfil Transaccional. Modificación.
La UIF sustituye el primer párrafo del apartado ‘Perfil Transaccional’ de las normas que los Sujetos Obligados de Entidades Financieras, Mercado de Capitales y sector Asegurador deben cumplir.
En este sentido, se aclara que el perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener la propia Entidad.