Resolución de la UIF 129/2024

Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la Aplicación de las Sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº25.246 y sus modificatorias. Modificación
La UIF aprueba una nueva ‘Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias’ que ya entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. El organismo aclara que el Capítulo III ‘Procedimiento Abreviado’ será aplicable también a aquellos sumarios en los que ya se haya solicitado el acogimiento al Procedimiento Abreviado aprobado en el Anexo I de la Resolución UIF N° 90/2024. Con esta actualización se cumple de mejor forma con el requisito de eficacia, proporcionalidad y disuasión que exige GAFI respecto de las sanciones que aplique la UIF, al dársele la posibilidad al sumariado de que reconozca el incumplimiento, cumpla con la sanción y subsane el incumplimiento y la lesión al sistema de prevención, de manera rápida y próxima en el tiempo a la supervisión en que se detectó el incumplimiento.