| Circular RUNOR 1-1958: Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Modificaciones |
| El Banco Central ajusta la Sección 8. de ‘Presentación de Informaciones al Banco Central’ vinculada a la Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas en relación con las disposiciones difundidas mediante la comunicación ‘A’ 8429. El organismo destaca la adecuación de los puntos 8.1.1.1., 8.1.1.3. y 8.1.2.2. y de los controles 05, 06, 07, 13, 14 y 15, la ampliación de la longitud del campo ‘Tipo de actividad’ y la adecuación de la denominación del campo 7 ‘Producto donde se registró la inusualidad’ en el diseño de registro 2405. Además, se incorporan los apartados: – 8.3. Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y declaración de tolerancia de riesgo – Proveedores no Financieros de Crédito y Proveedores de Servicios de Pago. – 8.4. Informe anual del revisor externo independiente – Proveedores no Financieros de Crédito y Proveedores de Servicios de Pago. |