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Circular CONAU 1-1724: Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. (L.A.F.T. y O.A.).
El Banco Central da a conocer modificaciones en el Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas en virtud de la Resolución UIF N.º 200/24. Las empresas no financieras emisoras de tarjeta de crédito, empresas no financieras emisoras de tarjetas de compra, otros proveedores no financieros de crédito y proveedores de servicios de pago, según corresponda, y teniendo en cuenta la periodicidad determinada para ellos, deberán presentar:• el Informe de autoevaluación de riesgos LA/FT, su metodología y Declaración de tolerancia al riesgo;• el Informe anual del revisor externo independiente.La primera presentación corresponderá al período 2025. Asimismo, actualizaron el punto correspondiente al reporte de operaciones sospechosas y, de forma excepcional, la información al 31 de marzo vencerá el 10/06/2026. Finalmente, modificaron en forma permanente los vencimientos del régimen, según el esquema detallado en la comunicación.