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Circular SINAP 1-234: Sistemas de pago minoristas-Medidas para mitigar el fraude.
El BCRA aprobó un nuevo texto ordenado ‘Sistemas de pago minoristas – Medidas para mitigar el fraude’. Entre las novedades, la cámara electrónica de compensación de bajo valor (CEC – BV) deberá: – Mantener un registro actualizado, que contenga el total de CBU y de CVU para cada CUIL/CUIT, correspondiente a personas humanas titulares de cuentas a la vista y cuentas de pago provistas por PSPCP. – Mantener un registro histórico diario para cada CUIT/CUIL, que contenga la cantidad de altas y bajas de CBU y de CVU para los últimos 12 meses móviles. – Poner a disposición de los sujetos obligados la información contenida en los registros anteriores. Sobre la base de la información consolidada proporcionada por la CEC – BV, y en función del apetito de riesgo adoptado por cada entidad, las EEFF y los PSPCP deberán definir e instrumentar distintos procedimientos. Por último, detallan los plazos que deberá contemplar la CEC – BV para poner a disposición los registros.