Criterio Interpretativo CNV 77

Perfilamiento inicial de clientes – Personas humanas.
La CNV aclara que la obligatoriedad del conocimiento y confección del perfil de riesgo inicial de los clientes de los Agentes bajo su supervisión no se aplicará para aquellos clientes -personas humanas- alcanzados por las disposiciones relacionadas a la ‘Caja de ahorros para turistas residentes en el exterior’ (Comunicación ‘A’ 7384).