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Circular CONAU 1-1495: Régimen Informativo Contable Mensual. Base de Datos Padrón (R.I. ­ B.P.)
El Banco Central incorpora, a partir de las informaciones a diciembre/2021, a los Proveedores de Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago como sujetos obligados a integrar el Régimen Informativo Base de Datos Padrón. Y aclara dos cuestiones: que no será obligatoria la remisión del dato correspondiente a la ‘Condición de Persona Expuesta Políticamente -PEP-, por parte de estas entidades’ y que el primer período de información a remitir corresponderá a diciembre/21 conteniendo la base completa de clientes. En los períodos subsiguientes se remitirán solo las novedades detalladas en el punto 3 del texto ordenado.