Normativas // Prevención de lavado de activos

28 diciembre, 2011

CODIGO PENAL Ley 26.734 Modificación. Sancionada: Diciembre 22 de 2011 Promulgada: Diciembre 27 de 2011 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionanSeguir leyendo

21 junio, 2017

MINISTERIO DE FINANZAS UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 30-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 16/06/2017 VISTO el Expediente N° 577/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado delSeguir leyendo

12 octubre, 2017

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 67-E/2017 Ciudad de Buenos Aires, 09/10/2017 VISTO el Expediente Nº 777/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y susSeguir leyendo

5 marzo, 2018

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Resolución 21/2018Ciudad de Buenos Aires, 01/03/2018 VISTO el Expediente N° 779/2017, del registro de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo con autonomía y autarquía financiera enSeguir leyendo

10 enero, 2018

CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Ley 25.632 Apruébase la citada Convención y sus protocolos complementarios para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñosSeguir leyendo

10 enero, 2018

Shown Here: Passed House without amendment (10/24/2001) Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001 – Title I: EnhancingSeguir leyendo