Resolución de la UIF 35/2023

Personas Expuestas Políticamente. Modificación
La UIF actualiza las disposiciones referidas a las Personas Expuestas Políticamente, dejando sin efecto la Res. UIF 134/2018 a partir del 2 de abril de 2023. Entre las novedades incorporadas se destaca que una vez cumplido el plazo de los 2 años establecidos para el mantenimiento de la vigencia de la condición de PEP, el Sujeto Obligado tendrá que evaluar el nivel de riesgo del cliente o beneficiario final tomando en consideración la relevancia de la función desempeñada. Asimismo, se indica que la declaración jurada mediante la cual se requiere a los clientes que manifiesten si revisten o no la condición de PEP, deberá ser suscripto no sólo al momento del inicio de la relación comercial, sino también al momento de cambiar la condición de PEP (sea que empiece a revestir tal carácter o deje de serlo).