| Circular SINAP 1-254: Prevención del Fraude. |
| El Banco Central crea un esquema para fortalecer la prevención del fraude en pagos electrónicos mediante la generación de un score de riesgo de fraude asociado a personas humanas (CUIL/CUIT). El organismo suministrará información sobre personas humanas a los administradores de esquemas de pago de transferencias inmediatas para que con ella elaboren una herramienta de evaluación del riesgo de fraude que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago (PSPCP) deberán tener implementados para mejorar sus procesos de identificación, monitoreo y gestión de riesgos. Para su implementación, los sujetos alcanzados deberán contemplar el cronograma establecido en la comunicación. |