Resolución de la UIF 47/2024

Sistema de Reporte de Operaciones. Inscripción y Baja de Sujetos Obligados.
La UIF introduce modificaciones en lo que respecta al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+). En este sentido incorpora entre los requisitos para la registración de los Sujetos Obligados, la certificación expedida por el Registro Nacional de Reincidencia sobre antecedentes penales de los miembros del órgano de administración y de los beneficiarios finales. Asimismo, incluye un procedimiento para gestionar la baja como Sujeto Obligado.