Resolución de la UIF 207/2025

Reporte de Financiación del Terrorismo. Congelamiento administrativo de activos.
La UIF actualiza la reglamentación del reporte de financiación del terrorismo (RFT), y lo relativo al congelamiento administrativo de activos.
Entre otras cuestiones, se dispone que recibida la notificación que establece el congelamiento administrativo de bienes u otros activos, los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorios, deberán cotejar sus bases de clientes a los efectos de informar si ha realizado operaciones con las personas humanas, jurídicas o entidades sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo.