Abordar el estado del arte en la prevención del fraude, y las metodologías de disuasión.

Dirigido a miembros de las áreas de Personal de áreas financieras, comerciales y de operaciones de bancos y empresas.

Temario

1. Aplicación práctica de sistemas de control, recolección, filtrado y análisis de eventos.
2. Tendencias mundiales. Una misma debilidad como puerta para distintas modalidades de fraude.
3. Debilidades sistémicas. Impacto de la globalización.
4. Fortalezas a desarrollar. La importancia del trabajo multidisciplinario.
5. Conozca a su cliente, Perfil del cliente e inclusión financiera responsable.
6. Herramientas para la disuasión y prevención.
7. Fraude Informático: la información, el factor humano y el ciber crimen y su prevención.

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