| Circular CONAU 1-1587: Régimen Informativo Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas. (L.A.F.T.y O.A.) |
| El Banco Central modifica el régimen informativo ‘Prevención del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Ilícitas’ (L.A.F.T.y O.A.) como consecuencia de la emisión de la Resolución UIF N° 14/2023. Y destaca los siguientes cambios con vigencia a partir de abril/23: • Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE): Eliminación del párrafo donde se mencionaba el monto de las transacciones a informar, debido al establecimiento de un mecanismo de actualización automático (parámetro Salario, Mínimo Vital y Móvil). • Informe técnico de autoevaluación de riesgos: será enviado junto con su Metodología y la Declaración de Tolerancia al riesgo, nuevo requerimiento de la UIF. |