C’ 101866

Prevención del Lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas. Fe de erratas
En función de las disposiciones difundidas mediante la Comunicación ‘A’ 8430, el Banco Central da a conocer las hojas que corresponden reemplazar de la Sección 8 de ‘Presentación de Informaciones al Banco Central’.
Al respecto, destaca la modificación de la denominación de los archivos correspondientes a ‘AUTOEVALUACIONRIESGO.PDF’ y ‘TOLERANCIARIESGO.PDF’ relacionados con el Informe técnico de autoevaluación de riesgos de LA/FT y su metodología, y declaración de tolerancia de riesgo y ‘REVISOREXTERNO.PDF’ correspondiente al Informe anual del revisor externo independiente.