Desarrollar conceptualmente el nuevo paradigma en Prevención de Lavado de Activos y FT surgido de la Resolución 3OE de la UIF.
Dirigido a personal de cumplimiento, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, riesgo operacional, riesgos corporativos, auditoría, control interno, gerentes de sucursales, coordinadores de red.

Sistema de Prevención de LA/FT – Res. 30E UIF