Resolución de la UIF 90/2024

Reglamentación del Procedimiento Sumarial para la Aplicación de las Sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley Nº25.246 y sus modificatorias.
La UIF aprueba la nueva ‘Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias’ y el nuevo ‘Sistema de notificaciones y tramitación electrónica de expedientes’ que se encuentran como adjuntos de la presente resolución y ya entraron en vigencia. La actualización se debe a la necesidad de alinear con las modificaciones incorporadas por la Ley N° 27.739 al régimen sancionatorio a cargo de la UIF e incorpora la experiencia acumulada a lo largo de la aplicación del procedimiento establecido por las Resoluciones UIF Nros. 10/2003 y 111/2012. El organismo aclara que los sumarios cuyo acto de apertura se hubiera notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente se regirán por las disposiciones de la Resolución UIF N° 111/12.