A fin de establecer las obligaciones que los Sujetos Obligados deber\u00e1n cumplir para gestionar los riesgos de LA\/FT conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI y debido a un cambio en la composici\u00f3n del sector de tarjetas de cr\u00e9dito y compra, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) fija los lineamientos para la gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) y de cumplimiento m\u00ednimo que los Sujetos Obligados que son operadores del sector de tarjetas de cr\u00e9dito y compra, y emisores de cheques de viajero, deber\u00e1n adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA\/FT. Asimismo, se incorporan en esa l\u00ednea los conceptos “Adquirente”,”Agregadores” “Agrupadores” y “Facilitadores de Pagos”, por su car\u00e1cter de Operadores de Tarjeta de Cr\u00e9dito y Compra. Y, en el marco del Enfoque Basado en Riesgos, se establece, para casos de inobservancia parcial o cumplimiento defectuoso de alguna de las obligaciones y deberes impuestos en la normativa, la posibilidad que esta UIF pueda disponer acciones correctivas id\u00f3neas y proporcionales, necesarias para subsanar los procedimientos o conductas observadas.\u00a0 Se resuelve que los Adquirentes, y los Agregadores, Agrupadores y Facilitadores de Pagos, deber\u00e1n comunicar a la UIF la designaci\u00f3n de la persona responsable para atender los requerimientos urgentes, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 de la presente, dentro de los 10 d\u00edas de la publicaci\u00f3n de esta resoluci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial (el 08\/08\/19).\u00a0 Cabe destacar que la presente tiene como precedente las consultas y mesas de trabajo con el BCRA, la Secretar\u00eda de Comercio Interior del Ministerio de Producci\u00f3n y Trabajo, la C\u00e1mara de Tarjetas de Cr\u00e9dito y Compra (ATACYC), la C\u00e1mara de Emisores Regionales de Tarjetas de Cr\u00e9dito y Consumo No Bancarias (CERTACyC), Mercadolibre S.R.L., Tarjeta Naranja S.A. y E- Payments S.A, American Express Argentina S.A., Prisma Medios de Pago S.A. (VISA), First Data Cono Sur S.R.L. (Mastercard), y Bancar Tecnolog\u00eda S.A. (Ual\u00e1).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de cr\u00e9dito o de compra. Modificaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9429"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9429"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9429\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9430,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9429\/revisions\/9430"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}