{"id":8578,"date":"2019-06-03T15:24:36","date_gmt":"2019-06-03T18:24:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=8578"},"modified":"2019-06-03T15:24:36","modified_gmt":"2019-06-03T18:24:36","slug":"a-6709","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/a-6709\/","title":{"rendered":"&#8216;A&#8217; 6709"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #333333; font-family: 'Segoe UI','sans-serif'; font-size: 10pt;\">El BCRA realiza adecuaciones en diferentes textos ordenados, a fin de <strong><span style=\"font-family: 'Segoe UI','sans-serif';\">actualizar la regulaci\u00f3n bancaria a lo establecido por las normas &#8216;antilavado&#8217;<\/span><\/strong> (<a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen=MailSintesis&#038;entorno=NO&#038;nm_accion=LinkDoc&#038;link=N115996\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen%3DMailSintesis%26entorno%3DNO%26nm_accion%3DLinkDoc%26link%3DN115996&#038;source=gmail&#038;ust=1559662766980000&#038;usg=AFQjCNGuLvxP3o2M-SGTuvbj0X7c0xLuKQ\">Res. UIF 30\/2017<\/a> y modificatorias) que prev\u00e9n un enfoque basado en riesgo, entre otras novedades.\u00a0<span class=\"m_7340486600295362552s3\">Los m\u00faltiples ajustes tienen que ver con aspectos complementarios de la discontinuidad operativa, identificaci\u00f3n y situaci\u00f3n fiscal del titular, informaci\u00f3n m\u00ednima a requerir para la apertura y funcionamiento de cuentas, etc.\u00a0Por otro lado, se dejan sin efecto los puntos 1.3.1.7. y 1.3.1.8. de las normas sobre &#8216;Reglamentaci\u00f3n de la cuenta corriente bancaria&#8217; y sobre &#8216;Cuentas a la vista abiertas en las cajas de cr\u00e9dito cooperativas&#8217;, elimin\u00e1ndose el requisito de identificar Nombres y apellidos del c\u00f3nyuge, y Nombres y apellidos de los padres.\u00a0<\/span><span class=\"m_7340486600295362552s4\">En contrapartida, se suma como punto 1.3.1.8. el requerimiento de consignar la condici\u00f3n de Persona Expuesta Pol\u00edticamente (Declaraci\u00f3n jurada de &#8216;PEP&#8217; o &#8216;No PEP&#8217;). Esa DDJJ, como otras de las presentaciones o actualizaciones de los datos, podr\u00e1n ser realizadas presencialmente o a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n.\u00a0Por otra parte, se aclara que, cuando se requiera el dato del CUIL para la apertura de cuentas a la vista, la correspondiente constancia deber\u00e1 ser obtenida por los sujetos obligados en forma electr\u00f3nica y directa del RENAPER o de la ANSES. Sin perjuicio de ello, tanto en esos casos como cuando se trate de la originaci\u00f3n de pr\u00e9stamos, la constituci\u00f3n de dep\u00f3sitos e inversiones a plazo y\/o la realizaci\u00f3n de operaciones con fondos comunes de inversi\u00f3n dicho requisito se considerar\u00e1 cumplido mediante la obtenci\u00f3n de copia simple del dorso del documento de identidad \u2013cuando el CUIL se encuentre all\u00ed consignado\u2013.\u00a0Finalmente, se incorpora una interpretaci\u00f3n normativa y se actualiza, en la Secci\u00f3n 4. de las normas sobre &#8216;Documentos de identificaci\u00f3n en vigencia&#8217;, la p\u00e1gina web de la Direcci\u00f3n Nacional de Protecci\u00f3n de Datos Personales.<\/span> <u><\/u><u><\/u><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Circular OPASI 2-567 RUNOR 1-1465 OPRAC 1-976 Resoluci\u00f3n N 30-E\/17 y modificatorias de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF). Adecuaciones a la normativa vigente. <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8578"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8579,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8578\/revisions\/8579"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}