{"id":8303,"date":"2019-05-10T16:48:04","date_gmt":"2019-05-10T19:48:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=8303"},"modified":"2019-05-15T10:35:36","modified_gmt":"2019-05-15T13:35:36","slug":"a-6693","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/a-6693\/","title":{"rendered":"&#8216;A&#8217; 6693"},"content":{"rendered":"<p><span class=\"m_2672759551185213836s4\">El BCRA actualiza las\u00a0<\/span><strong>normas de procedimiento del &#8216;R\u00e9gimen Informativo Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Il\u00edcitas&#8217;<\/strong><span class=\"m_2672759551185213836s4\">,\u00a0disponiendo\u00a0que las\u00a0EF, casas y agencias de cambio\u00a0deber\u00e1n remitir el Reporte de Transacciones en Efectivo de Alto Monto (RTE), el Informe t\u00e9cnico de autoevaluaci\u00f3n de riesgos de LA\/FT, el Informe anual del revisor externo independiente y el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), seg\u00fan corresponda y teniendo en cuenta la periodicidad para cada uno de ellos.\u00a0En ese sentido, se establece que para su remisi\u00f3n se\u00a0deber\u00e1n tener\u00a0en cuenta las especificaciones establecidas en la Secci\u00f3n 8 de Presentaci\u00f3n de informaciones al BCRA que complementan la presente, aclar\u00e1ndose que los componentes de este r\u00e9gimen quedan alcanz<\/span><span class=\"m_2672759551185213836s4\">ados por el punto 2. &#8216;Gastos de reprocesamiento de la informaci\u00f3n&#8217; de la Secci\u00f3n 1.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Circular CONAU 1-1328 R\u00e9gimen Informativo Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Il\u00edcitas. (L.A.F.T.y O.A.) .<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8303"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8303"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8303\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8304,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8303\/revisions\/8304"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8303"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8303"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8303"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}