{"id":7215,"date":"2019-02-27T17:47:22","date_gmt":"2019-02-27T20:47:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=7215"},"modified":"2019-02-27T17:47:22","modified_gmt":"2019-02-27T20:47:22","slug":"resolucion-de-la-uif-15-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-15-2019\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 15\/2019"},"content":{"rendered":"<p>Recordemos que a trav\u00e9s de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen=MailSintesis&#038;entorno=NO&#038;nm_accion=LinkDoc&#038;link=N125523\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen%3DMailSintesis%26entorno%3DNO%26nm_accion%3DLinkDoc%26link%3DN125523&#038;source=gmail&#038;ust=1551386589501000&#038;usg=AFQjCNFhZRfg89HGbnG7VzG8gdLdyMkEYg\">Resoluci\u00f3n UIF 134\/2018<\/a>, se aprob\u00f3 la nueva n\u00f3mina de\u00a0<strong>personas expuestas pol\u00edticamente (PEPs)<\/strong>\u00a0y las pol\u00edticas y procedimientos que deben observar los sujetos obligados respecto de quienes revisten tal car\u00e1cter.\u00a0Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la n\u00f3mina de PEPs se encuentran las autoridades de los \u00f3rganos de conducci\u00f3n de las c\u00e1maras sindicales y empresarias, diferentes c\u00e1maras que nuclean a empresas realizaron presentaciones ante la UIF para precisar su contenido. Por ello, por la presente, se modifica la referida norma (inciso b. del art\u00edculo 4\u00ba) para clarificar su contenido, especificando que para el caso de organizaciones empresariales, alcanza a los funcionarios que tengan capacidad de decisi\u00f3n, administraci\u00f3n, control o disposici\u00f3n sobre fondos provenientes del sector p\u00fablico nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, o realicen actividades con fines de lucro, para la organizaci\u00f3n o sus representados, que involucren la gesti\u00f3n, intermediaci\u00f3n o contrataci\u00f3n habitual con las mencionadas reparticiones.\u00a0Tambi\u00e9n se modifican otros dos apartados, el primero de ellos (<span class=\"m_4985171553712591222s3\">inciso d. del art\u00edculo 4\u00ba) para aclarar su alcance, y el \u00faltimo (inciso b. del art\u00edculo 5\u00ba) a fin de restringir su alcance (hasta el segundo grado de consanguinidad y no hasta el tercero) para los familiares en l\u00ednea ascendente, descendente, y colateral.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Resoluci\u00f3n UIF N\u00ba 134\/2018. Modificaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7215"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7215"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7215\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7216,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7215\/revisions\/7216"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}