{"id":6511,"date":"2018-12-28T16:04:48","date_gmt":"2018-12-28T19:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=6511"},"modified":"2018-12-28T16:04:48","modified_gmt":"2018-12-28T19:04:48","slug":"resolucion-de-la-uif-154-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-154-2018\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 154\/2018"},"content":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera\u00a0modifica los\u00a0<strong>procedimientos de supervisi\u00f3n<\/strong>\u00a0vigentes por nuevos dise\u00f1os que se adapten y sean conformes a los est\u00e1ndares internacionales promovidos por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que en su Recomendaci\u00f3n N\u00b0\u00a01 establece que los pa\u00edses deben aplicar un\u00a0<strong>enfoque basado en riesgo<\/strong>\u00a0para entender sus riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo a fin de asegurar que las medidas para prevenir o mitigar dichos delitos sean proporcionales a los riesgos identificados.\u00a0\u00a0En consecuencia, el organismo antilavado argentino aprueba su &#8216;Procedimiento de Supervisi\u00f3n Basado en Riesgos de la Unidad de informaci\u00f3n financiera&#8217; (incluido como anexo de la presente). Asimismo, deroga las disposiciones de los Anexos II, III y IV de la Res UIF\u00a0104\/2010, el art\u00edculo 7\u00ba y las disposiciones de\u00a0los Anexos V y VI de la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen=MailSintesis&#038;entorno=NO&#038;nm_accion=LinkDoc&#038;link=N85295\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen%3DMailSintesis%26entorno%3DNO%26nm_accion%3DLinkDoc%26link%3DN85295&#038;source=gmail&#038;ust=1546106812850000&#038;usg=AFQjCNG9BetXM8qMz3GKnRNZj3yx3CQe4g\">Res UIF 165\/2011<\/a>\u00a0y del Anexo III de la<a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen=MailSintesis&#038;entorno=NO&#038;nm_accion=LinkDoc&#038;link=N97627\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen%3DMailSintesis%26entorno%3DNO%26nm_accion%3DLinkDoc%26link%3DN97627&#038;source=gmail&#038;ust=1546106812850000&#038;usg=AFQjCNHPunSBmg7rLLvIhd1DNwHm-hnUFw\">Res UIF 229\/2014<\/a>.\u00a0\u00a0Cabe se\u00f1alar que el procedimiento de supervisi\u00f3n aprobado por la presente ha sido elaborado teniendo en cuenta las buenas pr\u00e1cticas en materia de simplificaci\u00f3n y los principios que emanan del Decreto\u00a0891\/2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Procedimiento de supervisi\u00f3n basado en riesgos de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6511"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6511"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6511\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6512,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6511\/revisions\/6512"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}