{"id":6507,"date":"2018-12-28T16:02:53","date_gmt":"2018-12-28T19:02:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=6507"},"modified":"2018-12-28T16:02:53","modified_gmt":"2018-12-28T19:02:53","slug":"resolucion-de-la-uif-156-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-156-2018\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 156\/2018"},"content":{"rendered":"

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) aprueba los\u00a0textos ordenados de las\u00a0<\/strong>Res UIF 30-E\/2017<\/a>\u00a0<\/b>(Anexo I),<\/span>\u00a021\/2018<\/a>\u00a0<\/strong>(Anexo II) y<\/span>\u00a028\/2018<\/a>\u00a0<\/strong>(Anexo III), en los t\u00e9rminos del Decreto\u00a0891\/2017 de Buenas Practicas en Materia de Simplificaci\u00f3n. Recordemos que las normas mencionadas\u00a0<\/span>establecieron las medidas, procedimientos y controles que los sujetos obligados all\u00ed enumerados (entidades financieras, mercado de capitales y aseguradoras)\u00a0deber\u00e1n adoptar y aplicar para gestionar el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA\/FT.\u00a0La presente se emite teniendo en cuenta que,\u00a0a ra\u00edz del dictado de las mencionadas normas, ha surgido la necesidad de readecuar una serie de conceptos all\u00ed consignados, a efectos de facilitar su comprensi\u00f3n e interrelaci\u00f3n, habida cuenta la experiencia recogida de los diferentes actores pertenecientes al Sector Financiero. De\u00a0igual forma, en el proceso de implementaci\u00f3n pr\u00e1ctica de las referidas normas, los diversos sectores han manifestado la necesidad de efectuar modificaciones en las obligaciones establecidas, a fin de posibilitar su adecuado cumplimiento. Todo ello es plasmado en el TO emitido hoy.\u00a0\u00a0Se establece, asimismo, que los sujetos obligados contemplados en las resoluciones mencionadas deber\u00e1n establecer un cronograma de digitalizaci\u00f3n de los legajos de Clientes prexistentes, teniendo en consideraci\u00f3n el riesgo que estos presenten. Dicho cronograma deber\u00e1 encontrarse disponible en caso de ser requerido en el marco de una supervisi\u00f3n. El plazo m\u00e1ximo de las tareas de digitalizaci\u00f3n de los mencionados legajos no podr\u00e1 exceder el tiempo establecido en cada resoluci\u00f3n para su actualizaci\u00f3n, en funci\u00f3n del riesgo asignado por el sujeto obligado.\u00a0\u00a0Adem\u00e1s, se dispone que la obligaci\u00f3n contemplada en el inciso a) del art\u00edculo 19 de la Res UIF\u00a030-E\/2017, respecto al informe del revisor externo independiente correspondiente al a\u00f1o 2018, se reputar\u00e1 cumplida cuando haya sido enviado hasta 15\/11 del a\u00f1o en curso.\u00a0\u00a0Finalmente, el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contemplada en el inciso a) del art\u00edculo 38 de la Resoluci\u00f3n UIF 21\/2018, respecto de los reg\u00edmenes informativos all\u00ed indicados, se podr\u00e1n cumplimentar hasta el 15\/03\/19 inclusive, respecto de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018, y los correspondientes a los meses enero y febrero de 2019.\u00a0\u00a0Se especifica que los Sujetos Obligados contemplados en los incisos 4 y 5 del art\u00edculo 20 de la\u00a0Ley 25.246,<\/a>\u00a0que resultaron incluidos a ra\u00edz de la modificaci\u00f3n introducida por la Ley 27.440 y\/o en raz\u00f3n del nuevo marco regulatorio establecido en la Resoluci\u00f3n UIF 21\/2018 contar\u00e1n con un plazo m\u00e1ximo de 120 d\u00edas corridos para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a), b) y c) del art\u00edculo 41 de la mencionada resoluci\u00f3n; finalizado tal proceso deber\u00e1n dar cumplimiento con lo establecido en el inciso a) del art\u00edculo 19.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Readecuaci\u00f3n de normas dictadas por la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6507"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6507"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6507\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6508,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6507\/revisions\/6508"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6507"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6507"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6507"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}