{"id":5661,"date":"2018-10-31T16:54:47","date_gmt":"2018-10-31T19:54:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=5661"},"modified":"2024-11-28T12:07:59","modified_gmt":"2024-11-28T15:07:59","slug":"resolucion-de-la-uif-130-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-130-2018\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 130\/2018"},"content":{"rendered":"<p>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) dispone la actualizaci\u00f3n de los\u00a0<strong>umbrales econ\u00f3micos<\/strong>\u00a0 a partir de los cuales se deben reforzar los mecanismos de control\u00a0\u00a0<span class=\"m_2370654436600044101s3\">establecidos\u00a0<\/span><span class=\"m_2370654436600044101s4\">en varias de las resoluciones que regulan los procedimientos de combate del lavado de dinero en distintos sectores y actividades, por ejemplo para escribanos y personas dedicadas a la compra-venta de obras de arte, entre otros.\u00a0El objetivo de la presente es lograr una prevenci\u00f3n eficaz de dicho delito y de la financiaci\u00f3n del terrorismo,\u00a0desde una perspectiva de un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo a los est\u00e1ndares internacionales que promueve el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), y que fueron receptados por la\u00a0<a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen=MailSintesis&#038;entorno=NO&#038;nm_accion=LinkDoc&#038;link=N30342\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-saferedirecturl=\"https:\/\/www.google.com\/url?q=https:\/\/www.normasfinancieras.com\/vsr\/jump.aspx?nm_origen%3DMailSintesis%26entorno%3DNO%26nm_accion%3DLinkDoc%26link%3DN30342&#038;source=gmail&#038;ust=1541178999581000&#038;usg=AFQjCNFVsED6EZ8yeVJMQRy4Nd-vOnl0vA\">Ley \u00a025.246<\/a>.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se procede a actualizar los umbrales establecidos en las Resoluciones UIF Nros. 21\/2011, 28\/2011, 30\/2011, 65\/2011, 70\/2011, 199\/2011, 2\/2012, 11\/2012, 16\/2012, 17\/2012 &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1,5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5661"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5661"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5662,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5661\/revisions\/5662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}