Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT\/FP que los registros de la propiedad inmueble deber\u00e1n adoptar y aplicar.La UIF, en virtud de las modificaciones introducidas en la normativa sobre prevenci\u00f3n del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (PLA\/FT\/FP) aplicable a los escribanos p\u00fablicos, y considerando el impacto de dichos cambios en la actividad de los Registros de la Propiedad Inmueble, entendi\u00f3 procedente incorporar a estos \u00faltimos dentro de un esquema regulatorio basado en el Enfoque Basado en Riesgo (EBR). En consecuencia, los Registros de la Propiedad Inmueble deber\u00e1n reportar operaciones inusuales y sospechosas, as\u00ed como implementar pol\u00edticas, procedimientos y controles espec\u00edficos destinados a prevenir delitos financieros.Asimismo, en el marco de un proceso continuo de desburocratizaci\u00f3n y optimizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites administrativos, la UIF dispuso la eliminaci\u00f3n de la exigencia de presentar una Declaraci\u00f3n Jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de PLA\/FT\/FP por parte de los sujetos obligados. La medida se fundamenta en que la informaci\u00f3n contenida en dicho documento puede verificarse de manera fehaciente mediante la consulta directa de fuentes y registros oficiales disponibles. Por ello, mantener tal requisito implicar\u00eda una duplicaci\u00f3n innecesaria de procedimientos.Destacan que la presente resoluci\u00f3n comenzar\u00e1 a regir a los 90 d\u00edas corridos de su publicaci\u00f3n, fecha en la cual quedar\u00e1n derogados el art\u00edculo 12 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 70\/2011, y la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 41\/2011. Para la adecuaci\u00f3n del Manual de Prevenci\u00f3n de LA\/FT\/FP, la elaboraci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del C\u00f3digo de Conducta, y la adecuaci\u00f3n de las herramientas tecnol\u00f3gicas, los Sujetos Obligados tendr\u00e1n un plazo de 240 corridos a partir de la publicaci\u00f3n de la presente.Asimismo, los Sujetos Obligados deber\u00e1n presentar los reportes sistem\u00e1ticos mensuales en la nueva forma, modalidad y contenido previstos a partir del mes de noviembre de 2026.Por \u00faltimo, aclararon que para los procedimientos sumariales que se encuentren en tr\u00e1mite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, o bien, para el an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicar\u00e1 la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 41\/2011.<\/p>\n\n\n\n
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Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT\/FP que los registros de la propiedad inmueble deber\u00e1n adoptar y aplicar.La UIF, en virtud deSeguir leyendo