{"id":45702,"date":"2026-04-27T10:44:44","date_gmt":"2026-04-27T13:44:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=45702"},"modified":"2026-05-04T10:45:06","modified_gmt":"2026-05-04T13:45:06","slug":"a-8429","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/a-8429\/","title":{"rendered":"A&#8217; 8429"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/www.normasfinancieras.com\/normas?link=eyJpZE5vcm0iOiIxNjUyOTciLCJhY2Npb24iOiJMaW5rRG9jIiwib3JpZ2VuIjoiTWFpbFNpbnRlc2lzIn0=\"><strong>Circular CONAU 1-1724: R\u00e9gimen Informativo Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Il\u00edcitas. (L.A.F.T. y O.A.).<\/strong><\/a><\/td><\/tr><tr><td>El Banco Central da a conocer modificaciones en el <strong>R\u00e9gimen Informativo Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Il\u00edcitas <\/strong>en virtud de la Resoluci\u00f3n UIF N.\u00ba 200\/24. Las empresas no financieras emisoras de tarjeta de cr\u00e9dito, empresas no financieras emisoras de tarjetas de compra, otros proveedores no financieros de cr\u00e9dito y proveedores de servicios de pago, seg\u00fan corresponda, y teniendo en cuenta la periodicidad determinada para ellos, deber\u00e1n presentar:\u2022 el Informe de autoevaluaci\u00f3n de riesgos LA\/FT, su metodolog\u00eda y Declaraci\u00f3n de tolerancia al riesgo;\u2022 el Informe anual del revisor externo independiente.La primera presentaci\u00f3n corresponder\u00e1 al per\u00edodo 2025. Asimismo, actualizaron el punto correspondiente al <strong>reporte de operaciones sospechosas<\/strong> y,<strong> <\/strong>de forma excepcional, la informaci\u00f3n al <strong>31 de marzo<\/strong> vencer\u00e1 el <strong>10\/06\/2026<\/strong>. Finalmente, modificaron en forma permanente los vencimientos del r\u00e9gimen, seg\u00fan el esquema detallado en la comunicaci\u00f3n.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Circular CONAU 1-1724: R\u00e9gimen Informativo Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos, del Financiamiento del Terrorismo y Otras Actividades Il\u00edcitas. (L.A.F.T. y O.A.). El Banco Central da a conocer modificaciones en el<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/a-8429\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45702"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45702"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45702\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":45703,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45702\/revisions\/45703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}