{"id":39904,"date":"2024-12-10T22:59:14","date_gmt":"2024-12-11T01:59:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=39904"},"modified":"2024-12-12T22:59:27","modified_gmt":"2024-12-13T01:59:27","slug":"resolucion-de-la-uif-192-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-192-2024\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 192\/2024"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>UIF. Personas Expuestas Pol\u00edticamente. Modificaci\u00f3n<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido sobre el r\u00e9gimen de Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), en concordancia con los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI, a fin de dar claridad al sistema y establecer de manera concreta qui\u00e9nes son aquellos que ejercen &#8216;funciones p\u00fablicas prominentes&#8217;, y por ello, se encuentran alcanzados por el r\u00e9gimen de PEP.&nbsp;Destacan que en el documento&nbsp;<em><u>Las recomendaciones del GAFI, est\u00e1ndares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/u><\/em>, actualizado en diciembre de 2023, se indic\u00f3 que las &#8216;PEP dom\u00e9sticas son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones p\u00fablicas prominentes internamente, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno, pol\u00edticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos pol\u00edticos importantes. Las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por una organizaci\u00f3n internacional se refiere a quienes son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes. La definici\u00f3n de PEP no pretende cubrir a individuos en un rango medio o m\u00e1s subalterno en las categor\u00edas anteriores&#8217;.&nbsp;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>UIF. Personas Expuestas Pol\u00edticamente. Modificaci\u00f3n La UIF modifica el marco regulatorio vigente emitido sobre el r\u00e9gimen de Personas Expuestas Pol\u00edticamente (PEP), en concordancia con los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-192-2024\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39904"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=39904"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39904\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":39905,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/39904\/revisions\/39905"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=39904"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=39904"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=39904"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}