{"id":36661,"date":"2024-03-26T14:56:33","date_gmt":"2024-03-26T17:56:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=36661"},"modified":"2024-03-27T14:56:46","modified_gmt":"2024-03-27T17:56:46","slug":"resolucion-de-la-uif-55-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-55-2024\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 55\/2024"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT\/FP que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 16 de la Ley N\u00ba25.246 deber\u00e1n adoptar y aplicar<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La UIF establece los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y el financiamiento de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP) que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 16 de la Ley N\u00b025.246 (personas humanas o jur\u00eddicas, u otras estructuras con o sin personer\u00eda jur\u00eddica, dedicadas a la compraventa de bienes suntuarios o a la exportaci\u00f3n, importaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n o industrializaci\u00f3n de joyas o bienes con metales o piedras preciosas) deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT\/FP.<br>A los efectos de la presente resoluci\u00f3n se entender\u00e1 que bienes suntuarios comprende las piedras preciosas naturales o reconstituidas; lapidadas, piedras duras talladas y perlas naturales o de cultivo, se encuentren sueltas, armadas o engarzadas; los objetos para cuya confecci\u00f3n se utilicen en cualquier forma o proporci\u00f3n, platino, paladio, oro, plata, cristal, jade, marfil, \u00e1mbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca; las monedas de oro o plata con aditamentos extra\u00f1os a su cu\u00f1o y las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peleter\u00eda o aquellas que incluyan cualquiera de los metales o piedras preciosas mencionados en este inciso. No incluye objetos de bisuter\u00eda o piedras semipreciosas.<br>La presente resoluci\u00f3n comenzar\u00e1 a regir el d\u00eda de su publicaci\u00f3n, fecha en la cual quedar\u00e1n derogadas la Resoluci\u00f3n N\u00b0 28\/2011 y el art\u00edculo 5\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 70\/2011, en lo que respecta a los Sujetos Obligados alcanzados por la presente resoluci\u00f3n.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT\/FP que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 16 de la Ley N\u00ba25.246<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-55-2024\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36661"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36661"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36661\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36662,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36661\/revisions\/36662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}