{"id":36641,"date":"2024-03-25T14:53:33","date_gmt":"2024-03-25T17:53:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=36641"},"modified":"2024-03-27T14:53:47","modified_gmt":"2024-03-27T17:53:47","slug":"resolucion-de-la-uif-48-202","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-48-202\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 48\/202"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos de LA\/FT\/FP, que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del art\u00edculo 20 de la Ley N\u00ba25.246, deber\u00e1n adoptar y aplicar<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La UIF establece los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos, financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva (LA\/FT\/FP), que&nbsp;deber\u00e1n adoptar y aplicar los&nbsp;<strong>abogados<\/strong>&nbsp;cuando a nombre y\/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las siguientes actividades:<br>a) Compra y\/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a 700 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles;&nbsp;&nbsp;b) Administraci\u00f3n de bienes y\/u otros activos cuando el monto involucrado sea superior a 150 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles;&nbsp;&nbsp;c) Administraci\u00f3n de cuentas bancarias, de ahorros y\/o de valores cuando el monto involucrado sea superior a 50 salarios m\u00ednimos, vitales y m\u00f3viles;&nbsp;&nbsp;d) Organizaci\u00f3n de aportes o contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas;&nbsp;&nbsp;e) Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas, y la compra y venta de negocios jur\u00eddicos y\/o sobre participaciones de personas jur\u00eddicas u otras estructuras jur\u00eddicas.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de riesgos de LA\/FT\/FP, que los abogados contemplados como Sujetos Obligados en el inciso 17 del art\u00edculo 20 de la<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-48-202\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36641"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36641"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36641\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36642,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36641\/revisions\/36642"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36641"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36641"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36641"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}