{"id":36553,"date":"2024-03-18T12:16:25","date_gmt":"2024-03-18T15:16:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=36553"},"modified":"2024-03-19T12:16:43","modified_gmt":"2024-03-19T15:16:43","slug":"resolucion-de-la-uif-43-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-43-2024\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 43\/2024"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 19 de la Ley N\u00ba 25.246 y sus modificatorias, deber\u00e1n adoptar y aplicar<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) da a conocer los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) que los&nbsp;<strong><u>agentes y corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y\/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados<\/u><\/strong>&nbsp;deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT.&nbsp;Dichas actualizaciones se dan en contexto de que&nbsp;la Rep\u00fablica Argentina es miembro pleno del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental cuyo prop\u00f3sito es el desarrollo y la promoci\u00f3n de est\u00e1ndares internacionales para combatir el LA\/FT y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP), y como tal debe ajustar sus normas legales y regulatorias a sus recomendaciones.&nbsp;Es por ello que, en lo sustancial, la nueva regulaci\u00f3n, propone una&nbsp;<em><u>segmentaci\u00f3n de los clientes, basada en el riesgo asignado a cada uno de ellos<\/u><\/em>, distinguiendo a su vez, en las medidas de debida diligencia a aplicar conforme la calificaci\u00f3n que reciban los mismos. Asimismo, en la norma propuesta se han tenido en cuenta, adem\u00e1s, los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT\/FP.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 19 de la Ley N\u00ba<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-43-2024\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36553"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36553"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36553\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":36554,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36553\/revisions\/36554"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}