{"id":35708,"date":"2024-01-08T17:36:56","date_gmt":"2024-01-08T20:36:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=35708"},"modified":"2024-01-08T17:36:57","modified_gmt":"2024-01-08T20:36:57","slug":"resolucion-de-la-uif-1-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-1-2023\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 1\/2023"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 2 y 11 de la Ley N\u00ba25.246 deber\u00e1n adoptar y aplicar.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>La UIF establece los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) que los&nbsp;<strong>Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 2 y 11 de la Ley N\u00b025.246<\/strong>, con el alcance que se define en la presente, deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT.&nbsp;La presente resoluci\u00f3n&nbsp;comenzar\u00e1 a regir a partir del 1\u00b0 de marzo de 2024, fecha en la cual quedar\u00e1n derogadas las Resoluciones UIF Nros. 23\/11 y 66\/12, y el art\u00edculo 6\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b070\/2011 y sus modificatorias.&nbsp;No obstante, las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 5\u00b0, 6\u00b0, 19 inciso a) y 39 inciso b) ser\u00e1n exigibles de conformidad al esquema que se indica en la presente.&nbsp;Para los procedimientos sumariales que se encuentren en tr\u00e1mite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, o bien, para el an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicar\u00e1 la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 23\/11 o 66\/12, seg\u00fan corresponda, y lo que establec\u00eda el art\u00edculo 6\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 70\/2011 previo a la derogaci\u00f3n dispuesta en el art\u00edculo anterior.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 2 y 11 de la<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-1-2023\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35708"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=35708"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35708\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":35709,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/35708\/revisions\/35709"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=35708"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=35708"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=35708"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}