{"id":34244,"date":"2023-09-29T11:02:51","date_gmt":"2023-09-29T14:02:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=34244"},"modified":"2023-10-02T11:03:17","modified_gmt":"2023-10-02T14:03:17","slug":"resolucion-de-la-uif-194-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-194-2023\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 194\/2023"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 3 de la Ley N\u00ba 25.246, deber\u00e1n adoptar.<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>LA UIF ajusta las obligaciones que las personas fisicas o juridicas que como actividad habitual exploten juegos de azar, deber\u00e1n cumplir para administrar y mitigar los riesgos de LA\/FT en concordancia con los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las recomendaciones emitidas por el GAFI.&nbsp;La nueva resoluci\u00f3n&nbsp;comenzar\u00e1 a regir a partir del 1\u00b0 de diciembre de 2023, fecha en la cual quedar\u00e1 derogada la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 199\/2011 y el art\u00edculo 7\u00b0 de la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 70\/2011 y sus modificatorias.&nbsp;Asimismo, se establece un esquema de cumplimiento para las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 5\u00b0, 6\u00b0, 19 inciso a) y 40 inciso b):&nbsp;i) Se deber\u00e1 presentar el primer informe de autoevaluaci\u00f3n y la metodolog\u00eda aplicada, antes del 30 de abril de 2026. Dicha autoevaluaci\u00f3n deber\u00e1 contemplar el an\u00e1lisis de los per\u00edodos 2024 y 2025.&nbsp;ii) Se deber\u00e1 presentar el primer informe del revisor externo independiente antes del 31 de agosto de 2026. Dicho informe deber\u00e1 contemplar los per\u00edodos 2024 y 2025.&nbsp;iii) El primer informe sistem\u00e1tico anual se tendr\u00e1 que presentar entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2025 y deber\u00e1 contener la informaci\u00f3n solicitada respecto del a\u00f1o 2024.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 3 de la Ley N\u00ba<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-194-2023\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34244"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34244"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34244\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34245,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34244\/revisions\/34245"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34244"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34244"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34244"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}