{"id":33779,"date":"2023-09-01T14:32:14","date_gmt":"2023-09-01T17:32:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=33779"},"modified":"2023-09-04T14:32:30","modified_gmt":"2023-09-04T17:32:30","slug":"resolucion-de-la-uif-169-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-169-2023\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 169\/2023"},"content":{"rendered":"\n
Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 13) de la Ley N\u00ba 25.246 deber\u00e1n adoptar y aplicar<\/strong><\/td><\/tr>
La UIF da a conocer los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) que las sociedades de capitalizaci\u00f3n, de ahorro, de ahorro y pr\u00e9stamo, de econom\u00eda, de constituci\u00f3n de capitales u otra determinaci\u00f3n similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al p\u00fablico con la promesa de adjudicaci\u00f3n o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros, comprendidas en el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley N\u00b0 22.315<\/em>, deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles, a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales de LA\/FT<\/strong>. La presente resoluci\u00f3n comenzar\u00e1 a regir a partir del 1\u00b0 de noviembre de 2023, fecha en la cual quedar\u00e1 derogada la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 50\/13. No obstante, las obligaciones contenidas en los art\u00edculos 5\u00b0, 6\u00b0, 19 inciso a) y 37 inciso d) ser\u00e1n exigibles de conformidad al siguiente esquema: i) Los Sujetos Obligados deber\u00e1n comenzar a presentar el informe de autoevaluaci\u00f3n y la metodolog\u00eda aplicada, antes del 30 de abril de 2026 (art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 de la presente). La autoevaluaci\u00f3n deber\u00e1 contemplar el an\u00e1lisis de los per\u00edodos 2024 y 2025. ii) Los Sujetos Obligados que deban presenta el informe del revisor externo independientes (art\u00edculo 19 inciso a) de la presente) deber\u00e1n comenzar a hacerlo antes del 31 de octubre de 2026. El informe deber\u00e1 contemplar los per\u00edodos 2024 y 2025. iii) Los Sujetos Obligados deber\u00e1n comenzar a presentar el informe sistem\u00e1tico anual (art\u00edculo 37 inciso d) de la presente) entre el 2 de enero y el 15 de marzo de 2025 y deber\u00e1 contener la informaci\u00f3n solicitada respecto del a\u00f1o 2024. Para los procedimientos sumariales que se encuentren en tr\u00e1mite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, o bien, para el an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicar\u00e1 la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 50\/13.
 <\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de LA\/FT que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 13) de la Ley N\u00baSeguir leyendo →<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33779"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33779"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33779\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":33780,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/33779\/revisions\/33780"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=33779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=33779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}