{"id":32915,"date":"2023-06-16T13:08:05","date_gmt":"2023-06-16T16:08:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=32915"},"modified":"2023-06-22T13:08:24","modified_gmt":"2023-06-22T16:08:24","slug":"resolucion-de-la-uif-99-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-99-2023\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 99\/2023"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) que las asociaciones mutuales y cooperativas deber\u00e1n adoptar y aplicar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La presente resoluci\u00f3n tiene por objeto establecer los requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo que los Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 inciso 20 de la Ley N\u00b025.246, con el alcance que se define en la presente, deber\u00e1n adoptar y aplicar, de acuerdo con sus pol\u00edticas, procedimientos y controles,&nbsp;a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados con objetivos criminales de LA\/FT.<br>Comenzar\u00e1 a regir a partir del&nbsp;<strong>1\u00b0 de agosto de 2023<\/strong>, fecha en la cual quedar\u00e1 derogada la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b011\/12. No obstante,&nbsp;para determinadas obligaciones se proyecta la entrada en vigencia a partir del ejercicio 2024.<br>Se aclara que, para los procedimientos sumariales que se encuentren en tr\u00e1mite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, o bien, para el an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicar\u00e1 la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b011\/12.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT) que las asociaciones mutuales y cooperativas deber\u00e1n adoptar<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-99-2023\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32915"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32915"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32915\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32916,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32915\/revisions\/32916"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32915"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32915"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32915"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}