{"id":30601,"date":"2023-02-02T12:50:34","date_gmt":"2023-02-02T15:50:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=30601"},"modified":"2023-02-03T12:50:45","modified_gmt":"2023-02-03T15:50:45","slug":"resolucion-de-la-uif-14-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-14-2023\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 14\/2023"},"content":{"rendered":"<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><b>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT). Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos 1 y 2 de la Ley N\u00ba 25.246.<\/b><u><\/u><u><\/u><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera decide\u00a0<em><b>modificar el marco regulatorio vigente emitido respecto de las entidades financieras y cambiarias<\/b><\/em>\u00a0con el fin de adecuar las obligaciones que las mismas deber\u00e1n cumplir para administrar y mitigar los riesgos de LA\/FT, en concordancia con los est\u00e1ndares, las buenas pr\u00e1cticas, gu\u00edas y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.\u00a0Entre las modificaciones realizadas se destacan que se consider\u00f3 necesario establecer un mecanismo de actualizaci\u00f3n autom\u00e1tico adoptando como par\u00e1metro el Salario, M\u00ednimo Vital y M\u00f3vil y adem\u00e1s, la incorporaci\u00f3n de:\u00a0&#8211; Supuestos considerados de riesgo alto y que, en consecuencia, conllevan la aplicaci\u00f3n de una Debida Diligencia Reforzada por parte de los Sujetos Obligados.\u00a0&#8211; Se\u00f1ales de alerta orientativas que deber\u00e1n ser contempladas por los Sujetos Obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa.\u00a0\u00a0<em><b>La resoluci\u00f3n comenzar\u00e1 a regir a partir del 1\u00b0 de abril de 2023<\/b><\/em>, fecha en la cual quedar\u00e1 derogada la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 30-E\/17. Sin embargo, para los procedimientos sumariales que se encuentren en tr\u00e1mite a la fecha de entrada en vigencia de la presente, o bien, para el an\u00e1lisis y supervisi\u00f3n de hechos, circunstancias y cumplimientos ocurridos con anterioridad a dicha fecha, se aplicar\u00e1 la Resoluci\u00f3n UIF N\u00b0 30-E\/17.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Requisitos m\u00ednimos para la identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n, monitoreo, administraci\u00f3n y mitigaci\u00f3n de los riesgos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo (LA\/FT). Sujetos Obligados incluidos en el art\u00edculo 20 incisos<span class=\"more\"><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-14-2023\/\">Seguir leyendo <span class=\"meta-nav\">&#8594;<\/span><\/a><\/span><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30601"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30601"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30601\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30603,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/30601\/revisions\/30603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=30601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=30601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}