{"id":17052,"date":"2020-10-29T11:13:18","date_gmt":"2020-10-29T14:13:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=17052"},"modified":"2020-10-29T11:13:18","modified_gmt":"2020-10-29T14:13:18","slug":"b-12082","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/b-12082\/","title":{"rendered":"&#8216;B&#8217; 12082"},"content":{"rendered":"<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">El Banco Central informa que ante la\u00a0<u>detecci\u00f3n de alg\u00fan tipo de inconsistencias<\/u>\u00a0en la documentaci\u00f3n presentada por los clientes en operaciones alcanzadas por el Texto ordenado sobre las normas de &#8216;Exterior y Cambios&#8217;\u00a0<u>deber\u00e1n abstenerse de realizarlas<\/u>.\u00a0Las entidades\u00a0<u>deber\u00e1n informar<\/u>, mediante el sistema online, los datos de identificaci\u00f3n de los clientes que hayan presentado inconsistencias a efectos de completar un registro de esas operaciones.\u00a0Previo a cursar operaciones de egreso de fondos al exterior, las entidades consultar\u00e1n en el sistema, y de encontrarse el cliente incluido con operaciones inconsistentes,\u00a0<u>deber\u00e1n reforzar las medidas de control para determinar la razonabilidad y genuinidad de las operaciones<\/u>. Las entidades conservar\u00e1n la copia de las tareas realizadas en el legajo del cliente.\u00a0En todos los casos en que se detectaren indicios de un fraude cambiario,\u00a0<u>las entidades deber\u00e1n instrumentar las correspondientes denuncias ante el BCRA<\/u>\u00a0en los t\u00e9rminos de la Ley de R\u00e9gimen Penal Cambiario N\u00b0 19.359, cumpliendo las disposiciones procesales.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cuestiones operativas. Operaciones inconsistentes.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17052"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17052"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17052\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":17053,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17052\/revisions\/17053"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}