{"id":15364,"date":"2020-07-16T15:40:30","date_gmt":"2020-07-16T18:40:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=15364"},"modified":"2020-07-16T15:40:30","modified_gmt":"2020-07-16T18:40:30","slug":"c-87688","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/c-87688\/","title":{"rendered":"&#8216;C&#8217; 87688"},"content":{"rendered":"<table border=\"0\" width=\"100%\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td valign=\"top\"><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td valign=\"top\">El Banco Central realiza algunas aclaraciones para evitar operaciones cambiarias\u00a0<u>no genuinas.<\/u>\u00a0En este sentido se\u00f1ala, entre otras cosas, que las entidades financieras y cambiarias deben\u00a0<u>ajustar los controles y realizar monitoreos permanentes<\/u>\u00a0sobre todo en la identificaci\u00f3n de los clientes y con relaci\u00f3n al car\u00e1cter genuino de las operaciones de cambio a cursar.\u00a0Aclara que pueden basarse en medidas de\u00a0<u>Debida Diligencia Simplificada<\/u>\u00a0<em>cuando<\/em>, entre otros aspectos, no exista sospecha de lavado de activos o financiamiento del terrorismo (LA\/FT), el solicitante no posea otra cuenta bancaria y el saldo total de la cuenta y las operaciones mensuales no superen los montos establecidos en la normativa de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).\u00a0Adem\u00e1s, indica que la solicitud, participaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de una operaci\u00f3n con sospecha de LA\/FT obliga a aplicar de forma inmediata reglas de\u00a0<u>Debida Diligencia Reforzada<\/u>, debiendo reportar la operaci\u00f3n como sospechosa, sin perjuicio de la resoluci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial que, en su caso, pudieran adoptar.\u00a0Cuando la entidad no pudiera dar cumplimiento la Debida Diligencia del cliente deber\u00e1 efectuar un an\u00e1lisis con un\u00a0<u>enfoque basado en riesgos<\/u>, para evaluar la continuidad o no de la relaci\u00f3n comercial y, por otra parte, para decidir si la operaci\u00f3n debe ser objeto de un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa (ROS).\u00a0Por \u00faltimo, el Banco Central deja en claro que la presente comunicaci\u00f3n\u00a0<strong><u>no exime<\/u><\/strong>\u00a0a los particulares y\/o a las entidades de las infracciones financieras y\/o penales cambiarias que hubieren cometido con anterioridad.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Operaciones cambiarias no genuinas. Exterior y cambios. Dep\u00f3sitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales. Reglamentaci\u00f3n de la cuenta corriente bancaria. Resolucion UIF 30\/2017. Medidas de Debida Diligencia del cliente. Aclaraciones..<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15364"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15364"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15364\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15365,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15364\/revisions\/15365"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15364"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15364"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15364"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}