{"id":11189,"date":"2019-11-19T11:55:25","date_gmt":"2019-11-19T14:55:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/?p=11189"},"modified":"2019-11-20T17:10:43","modified_gmt":"2019-11-20T20:10:43","slug":"resolucion-de-la-uif-117-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/resolucion-de-la-uif-117-2019\/","title":{"rendered":"Resoluci\u00f3n de la UIF 117\/2019"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #333333; font-family: 'Segoe UI','sans-serif'; font-size: 10pt;\">Con el fin de contribuir a una prevenci\u00f3n eficaz de los delitos de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) <strong><span style=\"font-family: 'Segoe UI','sans-serif';\">actualiza los umbrales fijados en sus directivas e instrucciones respecto de las medidas que deben aplicar los sujetos obligados <\/span><\/strong>(seg\u00fan art. 20 de la Ley 25.246) para la identificaci\u00f3n y conocimiento de sus clientes.\u00a0Esta medida est\u00e1 en l\u00ednea con la presentaci\u00f3n\u00a0que realiz\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Concesionarios de Automotores de la Rep\u00fablica Argentina (ACARA) en representaci\u00f3n de los sujetos obligados afiliados a su entidad\u00a0ante la\u00a0Unidad, en la que manifest\u00f3 que, en atenci\u00f3n al tiempo transcurrido y la variaci\u00f3n de los precios de los automotores, resultaba necesaria una adecuaci\u00f3n de los umbrales previstos.\u00a0\u00a0Asimismo, se procede a aclarar en la regulaci\u00f3n vigente la actuaci\u00f3n de los agentes y agencias de reventa y, se incorporan medios de pago como los cheques personales y operaciones que involucren el empleo de otros medios de pago en su conjunto, como supuestos de excepci\u00f3n de la determinaci\u00f3n del perfil de los clientes.\u00a0<\/span> <u><\/u><u><\/u><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Actualizaci\u00f3n de determinados umbrales establecidos en las resoluciones UIF N\u00ba 21\/2011, 28\/2011, 30\/2011, 65\/2011, 70\/2011, 199\/2011, 11\/2012, 16\/2012, 17\/2012, 18\/2012, 22\/2012, 23\/2012, 32\/2012, 66\/2012, 140\/2012, 50\/2013, 30\/2017, 21\/2018 y 28\/18 <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11189"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11189"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11189\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11190,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11189\/revisions\/11190"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adeba.com.ar\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}