Riesgos asociados a las Fintech y cripoactivos.

EN MÁS INFO:

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Gerentes y Analistas  de PLA/FT, Analistas de PLA/FT, Gerentes Comerciales, Operativos y Auditores.

Temario

• Riesgo de LA/FT para los Bancos cuando sus clientes son las Fintech

1. Riesgos de los distintos tipos de clientes Fintech.
2. ¿Son todos sujetos obligados?
3. Diferencias en los Programas de PLA/FT.
4. Herramientas claves de control: Evaluación de riesgos , Auditorías, Cláusulas contractuales y Monitoreo.
5. Casos sobre Proveedores de servicios de pago (PSP), billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos y plataformas de crowdfunding.

• Manejo del alto riesgo

1. Los criptoactivos y el riesgo de LA/FT.
2. ¿Los Token no fungibles (NFT) reemplazaron a las obras de arte?
3. Los fideicomisos.
4. Organizaciones sin fines de lucro.
5. El riesgo del “cliente de mi cliente”..
6. Tips concretos para una mitigación adecuada.

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