Cursos // Sistema de Prevención de Lavado de Activos y principales cambios introducidos por la Resolución UIF 14/2023 (streaming)

Ciclo de Cursos Normativos

Director: Dr. Juan Carlos Isi. Ex Gerente General BCRA.

Actualizar la normativa aplicable.

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Gerentes y Analistas  de PLA/FT, Analistas de PLA/FT, Gerentes Comerciales, Operativos y Auditores.

Temario

  1. Autoridad de aplicación. Unidad de información financiera y BCRA  roles, funciones y   responsabilidades
  2. Aspectos centrales del sistema de prevención.
  3. Autoevaluación de riesgos de la entidad financiera. Construcción. Aspectos mínimos a considerar. Informe de revisor externo.
  4. Segmentación de clientes. Definición de perfil de cliente y  perfil transaccional. Debida diligencia. Casos particulares. 
  5. Monitoreo de comportamiento. Definición de alertas y tratamiento de desvíos de perfil. Reporte por operaciones sospechosas.
  6. Casos prácticos
Inscripción a cursos


Expositor

Adriana Antonelli

Contadora UBA. Ex Sub Gerente General de Supervisión y Seguimiento BCRA.

Fechas y horarios: 17 y 19 de abril de 9:30 a 12:30 hs

Asociados a ADEBA: Individual: $ 22.500.- 3 Inscripciones: 59.300.-
Clientes de Nosis: $ 22.500.- 3 Inscripciones: 59.300.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 27.200.- 3 Inscripciones: $ 71.600.-
Inscripciones 11 6091-3369.- WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6, en Perón 564 Piso 6 o por mail inscripciones@adebacapacitacion.com.ar
Formas de pago: cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex. Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.