Cursos // Responsabilidad Penal Empresaria

Introducir a la Ley 27401 en la totalidad de sus aspectos relevantes.

Dirigido a las áreas de legales, auditoría y finanzas.

Temario
Interrogantes a abordar:
1. Impacto de la prevención en las empresas, ¿cuál es el alcance del programa de integridad? ¿Cuánto tenemos que invertir en el programa? ¿Cómo evaluará el Juez Penal la adecuación del programa?
2. Impacto de eventuales irregularidades, ¿cómo ayuda el programa de integridad en las investigaciones internas y la interacción con la Justicia?
3. Impacto de acciones judiciales en curso, ¿cómo se estructura una defensa a partir del programa de integridad? ¿cómo obtener condiciones favorables en el acuerdo de colaboración eficaz?
4. ¿Cómo se calcula el beneficio indebido como condición eximente de responsabilidad?
5. Análisis de riesgos: ¿cómo se realiza (y documenta)? ¿cómo se evalúa adecuación del programa de integridad? ¿hay parámetros objetivos? ¿hace falta una reglamentación?
6. Impacto para las empresas proveedoras del Estado, ¿es necesario contar con un programa de integridad para participar en las licitaciones?
7. ¿Puede ir preso el oficial de cumplimiento? ¿cuáles son las responsabilidades – y limitaciones – de su rol?
8. ¿Qué esfuerzo aplico en el control de mis terceros?

Descarga material del curso:

 

Programa anticorrupción de ética y cumplimiento para las empresas

Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales

Decisión administrativa

Decreto 277.2018

The Development of International Bribery Law

Perspectiva del derecho penal sobre los actos de corrupción.

Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento

Evaluation of Corporate Compliance Programs

Informe de la OCDE sobre Cohecho Internacional

Ley 27401

Centro de Política y Administración Tributaria Comité de Asuntos Fiscales

A Guide for Anti-Corruption risk Assessment

Inscripción a cursos


Expositores

Gustavo Morales Oliver

Estudio Marval O´Farrell & Mairal.

Raúl Saccani

Socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte. Experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales. Contador Público y Licenciado en Administración. Autor del “Tratado de Auditoría Forense”. Presidente de la Comisión de Estudios Anticorrupción y vicepresidente de la Comisión del Lavado de Dinero, Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Miembro del Comité Académico del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School. Investigador del Centro Anticorrupción de la Universidad de San Andrés. Profesor del posgrado de Auditoría Forense en diversas universidades de Argentina y la región.

Fechas y horarios: 16 de mayo de 9:30 a 13:30 hs

Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 4.462.- 3 Inscripciones: $11.762.
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 5.371.- 3 Inscripciones: $ 14.172.-
Dirección: Perón 552, Piso 7, CABA.
Inscripciones 114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas..