Cursos // Programa Integral en Prevención del Fraude (streaming integrado en Moodle)
Desarrollar herramientas para la prevención de las distintas modalidades de fraude en el sistema financiero.
Dirigido a personal de áreas financieras, comerciales y de operaciones de bancos y empresas.
Temario
Módulo V: Aplicación normativa
- Aplicación de las normas vigentes de seguridad en entidades financieras a la prevención del fraude.
- El estricto cumplimiento de las medidas mínimas de seguridad, su aplicación contra el fraude bancario. El correcto funcionamiento de la alarma a distancia. La vigilancia policial o de seguridad privada desde el bunker o en el salón. El recinto para operaciones importantes.
- Elementos de seguridad en la línea de caja. El CCTV de seguridad en la prevención e investigación de fraudes.
- Prohibición de uso de terminales de telefonía celular u otros elementos de similares características.