Cursos // Prevención del Lavado y F/T(streaming)

Riesgos asociados a las Fintech y cripoactivos.

EN MÁS INFO:

Dirigido a Oficiales de Cumplimiento, Gerentes y Analistas  de PLA/FT, Analistas de PLA/FT, Gerentes Comerciales, Operativos y Auditores.

Temario

 

  • Riesgo de LA/FT para los Bancos cuando sus clientes son las Fintech

 

  1. Riesgos de los distintos tipos de clientes Fintech.
  2. ¿Son todos sujetos obligados?
  3. Diferencias en los Programas de PLA/FT.
  4. Herramientas claves de control: Evaluación de riesgos , Auditorías, Cláusulas contractuales y Monitoreo.
  5. Casos sobre Proveedores de servicios de pago (PSP), billeteras virtuales, exchanges de criptoactivos y plataformas de crowdfunding.

 

  • Manejo del alto riesgo

 

  1. Los criptoactivos y el riesgo de LA/FT.
  2. ¿Los Token no fungibles (NFT) reemplazaron a las obras de arte?
  3. Los fideicomisos.
  4. Organizaciones sin fines de lucro.
  5. El riesgo del “cliente de mi cliente”..
  6. Tips concretos para una mitigación adecuada.
Inscripción a cursos


Expositor

Marcela Aizcorbe

Abogada. Profesora de posgrado, Facultad de Derecho, UCA. Directora de Business Compliance Solutions. Ex responsable de Admisión de Riesgo Operacional Nuevos Negocios y Productos, BBVA Banco Francés.

Fechas y horarios: 13 y 15 de diciembre de 9:30 a 11:30 hs.

Asociados a ADEBA: Individual: $ 22.500.- 3 Inscripciones: 59.300.-
Clientes de Nosis: $ 22.500.- 3 Inscripciones: 59.300.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 27.200.- 3 Inscripciones: $ 71.600.-
Inscripciones 11 6091-3369. WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.