Cursos // Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Se brindará una visión integral sobre los fundamentos y conceptos esenciales del Cumplimiento.

Dirigido a oficiales de cumplimiento y personal de las áreas de legales, auditoría y prevención del fraude.

Temario

Módulo 1 – Introducción al Sistema de PLAFT

  • Estándares internacionales. Regulación local en la materia.
  • Sujetos obligados y reguladores directos e indirectos. Obligaciones legales de los empleados de los sujetos obligados.
  • Aspectos principales de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Módulo 2 –  Sistema de PLAFT

  • Definición y aplicación práctica del “Enfoque basado en Riesgo”.
  • Autoevaluación de riesgos. Informe del revisor externo.
  • Análisis de los componentes de un efectivo sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
  • Vinculación de clientes. Segmentación en función al riesgo. Clientes de alto, mediano y bajo riesgos. Casos prácticos.

Módulo 3 – Perfil y Monitoreo de Clientes

  • Perfil documental y transaccional de clientes.
  • Matrices de riesgo de clientes. Monitoreo de clientes. Generación y tratamiento de alertas. Control de los empleados.
  • Casos prácticos.

Módulo 4 –  Cumplimiento Normativo

  • Regímenes informativos.
  • Reporte de operaciones sospechosas – Casos prácticos.
  • Otros aspectos de cumplimiento normativo.
  • Actividades de cierre del programa.

Descargar contenido del curso:

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Módulo I

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Módulo II

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Modulo III

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Módulo IV

Inscripción a cursos


Expositor

Juan Cuccia

C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios: 27 de Marzo (Módulo I), 24 de abril (Módulo II), 22 de mayo (Módulo III), 19 de junio (Módulo IV) de 9.30 a 13.30 hs

Asociados a ADEBA y clientes de Nosis: Individual: $ 4.462.- 3 Inscripciones: $11.762.
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 5.371.- 3 Inscripciones: $ 14.172.-
Dirección: Perón 552, Piso 7, CABA.
Inscripciones 114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Inscripciones curso completo: 15% descuento
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas..