Cursos // Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Se brindará una visión integral sobre los fundamentos y conceptos esenciales del Cumplimiento.
Dirigido a oficiales de cumplimiento y personal de las áreas de legales, auditoría y prevención del fraude.

Temario

Módulo 1 – Introducción al Sistema de PLAFT

1) Estándares internacionales. Regulación local en la materia.
2) Sujetos obligados y reguladores directos e indirectos. Obligaciones legales de los empleados de los sujetos obligados.
3) Aspectos principales de un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Módulo 2 – Sistema de PLAFT

1) Definición y aplicación práctica del “Enfoque basado en Riesgo”.
2) Autoevaluación de riesgos. Informe del revisor externo.
3) Análisis de los componentes de un efectivo sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
4) Vinculación de clientes. Segmentación en función al riesgo. Clientes de alto, mediano y bajo riesgos. Casos prácticos.

Módulo 3 – Perfil y Monitoreo de Clientes

1) Perfil documental y transaccional de clientes.
2) Matrices de riesgo de clientes. Monitoreo de clientes. Generación y tratamiento de alertas. Control de los empleados.
3) Casos prácticos.

Módulo 4 – Cumplimiento Normativo

1) Compliance.
2) Regímenes informativos.
3) Reporte de operaciones sospechosas – Casos prácticos.
4) Otros aspectos de cumplimiento normativo.
5) Actividades de cierre del programa.

Descarga del material del curso.

Modulo III:  Perfil y Monitoreo de Cliente

Inscripción a cursos


Expositor

Juan Cuccia

C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios: 14 de setiembre (MI) 12 de octubre (MII) 9 de noviembre (MIII) 5 de diciembre (MIV) de 9:30 a 13:30 hs

Asociados a ADEBA: Individual: $ 4.997.- 3 Inscripciones: $ 13.173.-
Clientes de Nosis: Individual: $ 4.997.- 3 Inscripciones: $ 13.173.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 6.015.- 3 Inscripciones: $ 15.873.-
Inscripciones curso completo: 15% descuento
Dirección: Perón 552, Piso 7, CABA.
Inscripciones 114880-0750 - WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas..