Cursos // Novedades Normativas PLAFT

Se analizarán las nuevas normativas PLATF y su  impacto en la gestión.

Dirigido a oficiales de cumplimiento y personal de las áreas de legales, auditoría y prevención del fraude.

Temario

  1. Res. 112/2021 de la UIF.
  2. Cambios en la nueva definición de “Beneficiario Final”.
  3. Clientes que administran fondos de terceros, ALyCs.
  4. Operaciones vinculadas a Comercio Exterior. Cumplimiento del MULC
  5. Onboarding digital de clientes, nuevas Operaciones, Wallet cripto y P2P.

 

Inscripción a cursos


Expositor

Juan Cuccia

C.P.N. (UBA), Lic. En Administración (UADE). Gerente de Prevención de Lavado de Dinero, Banco Supervielle. Docente UBA. Ex Compliance Officer, HSBC.

Fechas y horarios: 30 de mayo de 9:30 a 12 hs

Asociados a ADEBA: Individual: $ 16.900.- 3 Inscripciones: 43.200.-
Clientes de Nosis: Individual: $ 16.900.- 3 Inscripciones: 43.200.-
Organizaciones no asociadas: Individual: $ 20.200.- 3 Inscripciones: 51.500.-
Inscripciones 11 6091-3369. WhatsApp 11 5389-3399, Perón 564 Piso 6.
Formas de pago: efectivo, cheque, transferencia bancaria, tarjetas VISA y Amex.
Las matrículas deben ser abonadas antes del comienzo del curso.
Este seminario puede ser dictado en cada organización ajustando los contenidos a necesidades específicas.